Фінансовий моніторинг: відповідно до п. 67 частини першої ст. 1 Закону України від 06 грудня 2019 року №. 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон №. 361) фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – порогові…

Фінансовий моніторинг:  ДПС повідомляє, що фінансовому моніторингу підлягають порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність), визначення та розмір яких наведено у ст.ст. 20 та 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно. Нагадаємо, відповідно до п….