Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

    Фінансовий моніторинг, строк позовної давності та Пеня.

    новини від Ед Рем

    Фінансовий моніторинг, строк позовної давності та Пеня.

    Фінансовий моніторинг

    Встановити, що з дня набрання чинності цим пунктом протягом дії воєнного стану, введеного Указом Президента Українивід 24 лютого 2022 року№ 64/2022 «Про введеннявоєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого2022 року № 2102-IX на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

    • банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом-фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;
    • банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів-фізичних осіб з коштами, зазначеними у абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дійдержави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військовіоблігації”.

    Банк попередньо повідомляє клієнта – фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними у абзаці другому цього пункту.

    У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку – фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта – фізичної особи, заморозити ці активи та одночасно із цим повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) про такі заморожені активи.

    Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) інформації про те, що підозра банку відносно внесених фізичною особою готівкових коштів як таких, що є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброїмасового знищення та його фінансуванням, непідтвердилась. Банк не пізніше наступного робочого дня після розмороження таких активів інформує про це Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку).

    Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброїмасового знищення та його фінансуванням відповіднодо вимог цього пункту не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності банку, його посадових осіб та інших працівників за порушення умов відповідних правочинів, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та успосіб, передбаченихцим пунктом.

    Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:

    • має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів-фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі відповідно до абзацу другого цього пункту, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів відповідно до вимог цього Закону;
    • зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнногостану або стану війни надати Спеціальноуповноваженому органу інформацію про заморожені активи відповідно до вимог цього Закону.

    Зупинка строків, визначених ПКУ та строку позовної давності!

    На період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

    Перебіг строку позовної давності зупинений на період карантину, який діє в Україні до 31.05.2022р.

    У період дії в Україні воєнного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293цього Кодексу, продовжуються на строк йогодії».

    Пеня

    Пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню в таких випадках:

    …вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану.

    РРО та фактичні перевірки                                                                                                     ПДФО

    Замовити аудит підприємства

    ПОДЗВОНИТИ НАМ